MEXICO.- El presidente Felipe Calderón presentó la estrategia e iniciativas de ley para combatir el lavado de dinero, con lo cual busca “golpear y golpear contundentemente” las finanzas de la criminalidad, limitando el uso de efectivo para la compra de casas, autos, barcos y aviones, joyas, además de controlar centros de apuestas, con penas de cinco a 15 años de cárcel a quien viole las nuevas normas.
En la residencia oficial de Los Pinos el mandatario firmó las iniciativas que presentará al Congreso para reformar la Ley Federal para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, así como una Miscelánea Penal.
Los cuatro ejes de las iniciativas son: detectar eficazmente operaciones de lavado; poner orden en casas de cambio, centros de apuestas, empresas de blindaje, joyeros; mejora del uso de información de inteligencia, sobre todo en aduanas y supervisión de transacciones internacionales; y difusión de información sobre detenidos, sentenciados, bienes incautados y su destino.
Violar la prohibición del pago en efectivo de más de 100 mil pesos en la adquisición de vehículos aéreos, marítimos y terrestres; relojes y joyería; boletos de apuestas o sorteos, y transmisión de títulos accionarios tendrán un castigo —según defina el Poder Legislativo en las reformas legales— con prisión de cinco a 15 años.
Se propone ampliar el universo de sujetos obligados a reportar operaciones sensibles, como centros de juego y apuestas; emisores de tarjetas no bancarias; empresas de blindaje, joyeros; fedatarios públicos; abogados; contadores; agencias inmobiliarias, entre otros actores, “para que contribuyan a este propósito”.
Calderón propuso al Congreso crear disposiciones para prevenir operaciones de lavado de dinero, aplicables a las instituciones de crédito, a las casas de cambio, a los centros cambiarios y, en general, a los transmisores de dinero, para homologar el régimen de prevención en dichas instituciones y enfocarlo a las operaciones de mayor riesgo, en particular las operaciones en efectivo.
El plan fue anunciado por Calderón, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y el procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez.
El procurador explicó que la miscelánea penal prevé acusar de fomento al lavado de dinero a los profesionistas que den informes falsos a instituciones financieras; a quienes alienten actividades ilícitas; a quienes realicen operaciones para burlar controles, y a quien preste su nombre o empresa para registrar bienes de un tercero. Además se fortalece el delito de encubrimiento y se prevén entregas vigiladas y operaciones encubiertas, incluyendo la apertura de cuentas bancarias.
También presentará al Congreso reformas a la Ley de Extinción de Dominio que tiene apenas unos meses de aplicación.
Duplican personal
El presidente Calderón informó de la reorganización de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) , en la que ya se duplicó su personal, y se realizó una reingeniería de procesos, que incluye el desarrollo de plataformas tecnológicas y de sistemas de administración de la información.
También buscan integrar, procesar y analizar la mayor cantidad de información financiera y criminal de manera coordinada y conjunta, para que tengan acceso a ella las dependencias involucradas en el combate al lavado de dinero en bases de datos, en forma coordinada.
Ernesto Cordero dijo que crearán “células especializadas” que, respetando el secreto bancario, fiduciario y fiscal, compartirán información para detectar casos. Incluso, profesionalizar a estos grupos especiales. Se trata de judicializar oportuna y efectivamente casos de lavado de dinero e impedir que las organizaciones criminales dispongan de sus ganancias.
Ignacio Deschamps, presidente de la Asociación de Bancos de México, admitió “en nuestro país, los delincuentes no necesitan depositar los billetes de pesos o dólares en efectivo en la banca, o triangular operaciones financieras sofisticadas para legitimar su dinero (...) el dinero se lava porque entra a la economía formal a través de la compra de mercancías en efectivo, y posteriormente se deposita, como producto de una operación legítima, en el sistema bancario”.
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